KYC y análisis registral
Evaluación registral, coherencia operativa, actividad económica y perfil del cliente.
Explorar consultoría →Instituto Brasileño de Prevención del Lavado de Dinero
Prevenir es comprender.
El IBPLD transforma el conocimiento técnico en capacidad práctica de prevención para profesionales e instituciones.
8ª CPLD20 Inscripciones abiertas Principal certificação profissional do IBPLDEl IBPLD actúa donde el conocimiento, la prevención y la decisión se encuentran.
Formación profesional, certificación institucional, inteligencia aplicada y producción de conocimiento.
Formación
Certificaciones y rutas para profesionales y equipos.
Conocer la AcademiaCPLD-IF
Certificación institucional para organizaciones que estructuran una cultura permanente de PLD.
Conocer CPLD-IFConsultoría
KYC, due diligence, análisis societario, vínculos, medios adversos y dictámenes técnicos.
Conocer consultoríaPublicaciones
Libros, artículos y producción técnica especializada.
Conocer publicacionesAntes del riesgo
El riesgo rara vez llega anunciado.
Aparece antes de ser percibido.
Experiencia institucional
Experiencia construida junto a grandes instituciones.
El IBPLD actúa junto a cooperativas, instituciones financieras, empresas y organizaciones de distintos sectores en proyectos de formación, consultoría, prevención e integridad.
Portafolio de relación — no indica certificación CPLD-IF.
Más de 55 instituciones atendidas.
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Sicredi
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Amazônia
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Baser
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do Brasil
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Cooperativa Central Ailos
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Agibank
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Banco RCI Brasil
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Launch Pad Sociedade de Crédito Direto
- BAZK Safepag / Bazk Safepag / Bazk
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Superlógica Tecnologias
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Copacol
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Porto Seguro
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Sescoop-GO
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Agroempresarial
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Centro
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Central Brasil
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Desbravadora
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Aliança PR/SP
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Credicitrus
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Confederação
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Alto Uruguai RS/SC/MG
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Credigerais
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Horizonte
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Brasil Central
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Credip
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Campos Gerais PR/SP
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Credisul
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CAS
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Meridional
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Ceará Centro Norte
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Minas Gerais
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Celeiro Centro Oeste
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Primavera
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Centro Oeste Paulista
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Centro Sul MS/BA
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Centro Sul PR/SC/RJ
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Cerrado GO
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Dexis
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Fronteiras PR/SC/SP
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Grandes Lagos PR/SP
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Grandes Rios MT/PA
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Iguaçu PR/SC/SP
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Integração PR/SC
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Noroeste SP
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Novos Horizontes PR/SP/RJ
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Oeste – BH
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Paranapanema PR/SP
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Planalto Central
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Progresso PR/SP
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Serrana RS/ES
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União MS/TO e Oeste da Bahia
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União PR/SP
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Vale do Piquiri
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Vale do Rio Pardo
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Vanguarda PR/SP/RJ
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10+
años de actuación
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10 mil+
profesionales certificados
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55+
instituciones atendidas
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Consultoría especializada en PLD/FT (AML/CFT)
Certificación institucional
No certificamos solo profesionales.
Certificamos la cultura de prevención de instituciones enteras.
CPLD-IF es la certificación institucional del IBPLD dirigida a organizaciones que estructuran la prevención del lavado de dinero de forma permanente.
Vigencia: 3 años
Cómo funciona
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01
Capacitar
Equipos y procesos
Equipos preparados para reconocer señales de alerta.
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02
Evaluar
Criterios objetivos
Criterios objetivos y seguimiento institucional.
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03
Validar
Procesos y cultura
Análisis de los procesos y de la cultura de prevención.
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04
Reconocer
Certificación CPLD-IF
Certificación CPLD-IF con vigencia de 3 años.
Instituciones certificadas
Instituciones certificadas CPLD-IF
Organizaciones reconocidas por el IBPLD por mantener una cultura permanente de prevención.
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CPLD-IF
Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP
Institución certificada
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CPLD-IF
Sicredi Novos Horizontes PR/SP/RJ
Institución certificada
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CPLD-IF
Cooperativa Central de Crédito Unicred do Brasil
Institución certificada
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CPLD-IF
Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ
Institución certificada
Academia IBPLD
Formación para cada etapa de su actuación.
Certificaciones y rutas diseñadas para transformar conocimiento en prevención, conformidad y decisión.
Nueva cohorte
8ª CPLD20
Certificación avanzada para profesionales que trabajan con PLD/FT, compliance, controles internos y decisiones de riesgo.
- 42h/aula
- Online e ao vivo
- 19.09 — 13.12.2026
R$ 1.899,99 · até 10x sem juros
Conocer la 8.ª CPLD20
Inscribirse
Otras certificaciones
Seleccione cualquier formación para conocer contenido, cronograma, inversión e inscribirse.
Rutas IBPLD
Formaciones aplicadas al contexto de cada área.
Capacitação institucional
Treinamentos In Company
PLD/FT, compliance e integridade aplicados à realidade do seu setor.
O IBPLD desenvolve capacitações sob medida, adaptando conteúdo, linguagem, casos práticos e profundidade aos riscos e desafios de cada organização.
De concessionárias e farmácias a administradoras de consórcios, instituições financeiras, cooperativas, seguradoras e empresas de diferentes segmentos.
- Financeiro
- Consórcios
- Automotivo
- Seguros
- Saúde
- Contabilidade
- Comércio exterior
- Outros setores
Inteligencia aplicada
Inteligencia aplicada para decisiones que exigen contexto.
El IBPLD brinda consultoría técnica en PLD/FT, apoyando a instituciones en el análisis de riesgos, la evaluación de clientes, la interpretación de indicios y el fortalecimiento de los procesos internos de conformidad.
Análisis societario y vínculos
Estructuras societarias, vínculos, holdings y grupos económicos.
Explorar consultoría →Medios adversos y riesgo reputacional
Investigación reputacional, procesos y exposición pública.
Explorar consultoría →Dictámenes e informes técnicos
Informes especializados, red flags y mitigadores.
Explorar consultoría →Apoyo a PLD/FT y Compliance
Apoyo técnico a las áreas de PLD/FT, Compliance y Riesgos.
Explorar consultoría →Capacitaciones y orientación aplicada
Capacitación y orientación técnica alineadas a la operación institucional.
Explorar consultoría →KYC y análisis registral
Evaluación registral, coherencia operativa, actividad económica y perfil del cliente.
Análisis societario y vínculos
Estructuras societarias, vínculos, holdings y grupos económicos.
Medios adversos y riesgo reputacional
Investigación reputacional, procesos y exposición pública.
Dictámenes e informes técnicos
Informes especializados, red flags y mitigadores.
Apoyo a PLD/FT y Compliance
Apoyo técnico a las áreas de PLD/FT, Compliance y Riesgos.
Capacitaciones y orientación aplicada
Capacitación y orientación técnica alineadas a la operación institucional.
Producción de conocimiento
Conocimiento que va más allá del aula.
Fundador do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Coordena o grupo de pesquisa do IBPLD e é autor e organizador de obras sobre PLD, compliance, confisco e criminalidade econômica.
Conocer publicaciones
Testimonios
Quien vive la formación reconoce el impacto.
10+
años de actuación
10 mil+
profesionales certificados
55+
instituciones atendidas
Consultoría especializada en PLD/FT (AML/CFT)
La prevención empieza antes de que el riesgo se convierta en problema.
Converse con el IBPLD sobre formación, certificación institucional o inteligencia aplicada.